Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Приватне акціонерне товариство «ДНІПРО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ 20283046), яке знаходиться за адресою м. Кам’янське, вул. Тритузна (Петровського), будинок 4, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «28» квітня 2017 року об 11 – 00 годині за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вул. Тритузна, будинок 4, приміщення актового залу.
Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 – 00 до 10 – 45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «24» квітня 2017 року станом на 24 годину
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).8. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо порядку денного таких зборів можна ознайомитися за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вул. Тритузна, будинок 4, приймальня, щодня з 10 – 00 до 12 – 00 години шляхом подання попередньої письмової заяви в довільній формі. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Голова правління Маханько Валентин Геннадійович. Довідки за тел.: (096)2162506.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://dnipro.vov.ru/
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний 2016 р. |
звітний 2015р. |
|
|
Усього активів |
743,6 |
|
|
Основні засоби |
672,8 |
719,2 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
- |
6,9 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
29,9 |
13,4 |
|
Інші оборотні активи |
0,1 |
0,1 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1,7 |
4,0 |
|
Нерозподілений прибуток |
(457,0) |
(421,6) |
|
Власний капітал |
1018,7 |
1018,7 |
|
Статутний капітал |
138,8 |
138,8 |
|
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
|
Поточні зобов’язання |
4,0 |
7,7 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(35,4) |
(46,2) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
555216 |
555216 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
1 |
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства. ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою зборів Маханько М.М., секретарем зборів – Лукашову Р.О.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі: Маханько Вадим Геннадійович.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.
4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт правління фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначити напрямами діяльності Товариства в 2017 році наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг товариства, збільшення прибутку Товариства.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердили річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Вирішили покрити збитки Товариства за результатами роботи в 2017 за рахунок прибутків майбутніх періодів
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора)
8. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Не затверджувати інших положень Товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 58. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2017 15:40:38 на сайте http://stockmarket.gov.ua/emitent/