До уваги акціонерів!

Правління ВАТ «ДНІПРО» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ 20283046) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18» квітня 2012 року об 11 – 00 годині за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 4, приміщення актового залу.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 – 00 до 10 – 45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «12» квітня 2012 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

4. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності за 2011 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку або про порядок покриття збитків Товариства за 2011 рік.

7. Звільнення (відкликання) голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання Ревізора Товариства. Визначення умов договору, який буде укладатися з ним. Уповноваження осіб на підписання такого договору.

9. Створення Наглядової ради в Товаристві. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи, на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Визначення типу та зміна найменування Товариства, у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку зі найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. 
13. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства. 
14. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства. 
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
17. Затвердження інших внутрішніх положень Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо порядку денного таких зборів можна ознайомитися за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 4, приймальня, щовівторка з 10 – 00 до 12 – 00 години шляхом подання попередньої письмової заяви в довільній формі. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів –  Голова правління Маханько Валентин Геннадійович

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	звітний 2011 р.	попередній 2010 р.
Усього активів	931,1	973,1
Основні засоби	905,4	952,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5,0	5,0
Сумарна дебіторська заборгованість	17,4	15,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,3	0,1
Нерозподілений прибуток	(315,1)	(260)
Власний капітал	842	897,5
Статутний капітал	138,8	138,8
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	88,7	75,6
Чистий прибуток (збиток)	(55,1)	(57,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	555216	555216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	4

 
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.